La Nef est tenue, selon la réglementation, de vérifier votre identité dans le cadre de l’ouverture d’un compte à distance. Cela consiste notamment à s’assurer que votre premier paiement provient d’un compte ouvert dans un établissement financier situé :
- Dans l’Union européenne (UE),
- Dans l’Espace économique européen (EEE),
- Ou dans un pays tiers jugé équivalent.
Cette vérification contribue à garantir que nous respectons les procédures d’identification et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) de votre établissement d’origine respectent des standards et normes suffisantes.
Par conséquent, il est possible que la Nef ne puisse pas accepter le RIB que vous fournissez lors de la souscription et vous demande d’en fournir un autre. Les portefeuilles de monnaie électronique (e-wallet) sont exclus.
Ces mesures visent à garantir la sécurité de votre compte et de prévenir les risques de fraude, de blanchiment ou de financement illicite, conformément à la réglementation française et européenne.
Si vous avez des questions ou besoin d’assistance, n’hésitez pas à contacter votre conseiller Nef.